POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT

En tant que casino, nous mettons en place de la sécurité afin d’éviter l’emploi des systèmes aux fins de financement des activités terroristes, de blanchiment d’argent, ou d’autres activités criminelle. Majesticslotsclub se conforme aux dispositions contenues dans la loi de 2008 concernant la prévention du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les notes explicatives émises par les autorités compétentes.

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

Nous nous engageons à rester vigilant dans sa prévention du blanchiment d’argent et sa lutte contre le financement du terrorisme afin de réduire et gérer les risques tels que les risques relatif à sa notoriété, mais aussi les risques règlementaires et juridique. Il se prépose également à anticiper les infractions graves et à ne pas agréer à ses systèmes d'être usés de façon malhonnête dans la poursuite de ces crimes.

Majesticslotsclub s'efforce à rester à jour des développements nationaux et internationaux sur toutes les décisions qui comporteraient la prévention du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il se prépose à protéger, à tout instant, la compagnie et ses agissements et à préserver sa réputation contre la menace du financement du terrorisme, blanchiment d’argent, et autres activités criminelles.

OBLIGATIONS DE MAJESTIC SLOTSCLUB

Dans le but d’honorer les requêtes de la loi au sujet de la prévention du blanchiment d’argent, ainsi que les prescriptions et les notes explicatives. Majesticslotsclub devra, au moins :

• Agir convenablement pour agencer l'identité des personnes à qui il aurait proposé ses prestations. En conséquence, l’enregistrement des Joueurs prévu par les Conditions générales envisage un processus de vigilance cohérente qui doit être accompli avant l'ouverture d'un Compte Utilisateur.
• Maintenir à tout moment une liste en ligne sécurisée de tous les Joueurs inscrits.
• Garder les documents d'identification et de transaction, comme résolu dans les notes et dispositions légales.
• Offrir une éducation introductive et continue à tous les membres du personnel concernés afin qu'ils soient lucides durant leurs implications personnelles et des instructions concernant l'examen des Joueurs, la vérification de l’activité des Joueurs, le maintien des enregistrements et du report de toutes transactions suspectes/inhabituelles.
• Se garantir que cette politique soit étendue et gardée selon la transformation des dispositions et prescriptions légales ainsi que des conseils de la part des autorités compétentes.
• Examiner attentivement, et le plus vite possible, le l'objet et le contexte de toutes les arrangements compliqués ou larges et de toutes les démarches qui sont spécialement susceptibles, de par leur nature, d'être reliées financement du terrorisme ou au blanchiment d’argent
• Soutenir avec toutes les autorités administratives, policières et judiciaires dans leurs efforts pour prévenir et détecter les activités criminelles.

CE MAJESTIC SLOTSCLUB NE FERA PAS

Ainsi notre site :

• N’autorisera pas d’ouvrir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms fictifs de sorte à cacher le vrai détenteur du compte.
• N’acceptera pas d'argent en espèces des Joueurs. L’argent peut être reçu des Joueurs seulement par l'un des procédés suivants : cartes de crédit, de débit, portefeuille électronique, transfert bancaire etc.
• N’inscrira pas un Joueur qui aurait moins de 18 ans.
• Les ouvertures de compte multiples sont strictement interdites : N’inscrira qu'un compte au nom d'une personne
• Enverra les paiements des gains ou les remboursements sur le même compte d’origine, dans la mesure du possible.
• N’autorisera pas de pari à moins qu'un Compte ne soit ouvert au nom du Joueur et qu’il y ait assez d’argent sur le Compte pour couvrir le montant du pari.
• Ne permettra pas de mise à moins que les fonds essentiels pour couvrir la somme du pari soient concédés d'une façon certifiée.
• N’admettra pas les Joueurs habitant ou jouant dans des juridictions non accepté.
• N’accomplira pas de rémunération de plus de €500 à partir d'un Compte à un Joueur, tant que l'âge, l'identité et le lieu d’habitation du Joueur n’auront pas été évalués.
• Quand cela est possible, il examinera le non endettement du Joueur avec des témoins qui auraient, auparavant, été en contact avec Joueur.